Veröffentlichung der Ersten Nationalen Risikoanalyse durch BMF

Das Bundesministerium der Finanzen (BMF) hat am 22.10.2019 die erste Nationale Risikoanalyse zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung veröffentlicht.

Die Nationale Risikoanalyse ist ein Kernbestandteil des risikobasierten Ansatzes der Financial Action Task Force (FATF) sowie der vierten EU-Geldwäscherichtlinie. Sie analysiert die Stärken und Schwächen in der Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung in Deutschland und trägt dazu bei, das nationale Risikobewusstsein weiter zu schärfen.

Die Nationale Risikoanalyse liefert den Verpflichteten des Geldwäschegesetzes wichtige Hinweise für die Erstellung der eigenen Risikoanalyse gemäß § 5 Absatz 1 Satz 2 GwG. Diese finden Sie hier.